Наибольшее количество субъектов с признаками нелегальной финансовой деятельности среди регионов ДФО в 2021 году выявили в республике, в предупредительном списке Банка России оказались 24 компании региона, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на пресс-службу Центробанка.
Как сообщил управляющий отделением—национальным банком по Якутии Дальневосточного ГУ Банка России Антон Коноплев, нелегальные кредиторы в республике маскировались под МФО и ломбарды.
«В Якутске, например, комиссионный магазин „Лимон“ приобретал у жителей цифровую технику с правом обратного выкупа, что по сути является предоставлением займа. По закону такие операции могут проводить только ломбарды, при этом клиенту выдается залоговый билет, а не договор купли-продажи или иной документ», — приводятся его слова.
Также в республике пресекли работу офисов финансовых пирамид «Финико» и «Антарес». Материалы о деятельности этих компаний на территории региона направили в правоохранительные органы.
Чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо проверять наличие у компании официального разрешения на предоставление конкретных финансовых услуг. Сделать это можно на сайте Банка России в «Справочнике финансовых организаций». Этой компании также не должно быть в списке субъектов с выявленными признаками нелегальной деятельности.
«Если информация о выбранной организации вообще отсутствует на сайте регулятора, скорее всего, это мошенники. О них необходимо сообщить в Банк России через интернет-приемную, а также в правоохранительные органы», — уточнили в пресс-службе Центробанка.
