25 Августа 2019, Воскресенье, 08:32
05.02.19 14:48 | Экономика | 285

ЦБ выявил 168 финансовых пирамид в 2018 году

Фото: obzor.io

Банк России в 2018 году направил в правоохранительные органы сведения о выявленных 168 организациях и интернет-проектах, имеющих признаки финансовой пирамиды, сообщает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на РИА Новости.

«Эта цифра — 168 пирамид — не означает, что их действительно стало больше. Мы объясняем увеличение, прежде всего, тем, что в прошлом году качественно изменили сам подход к работе по выявлению нелегальных финорганизаций. Мы запустили Центр компетенции по противодействию нелегальной деятельности в Краснодаре, в семи главных управлениях Банка России создали специальные отделы, которые занимаются выявлением пирамид и нелегалов непосредственно в регионах. В конце прошлого года в Хабаровске открыли Центр компетенций по противодействию именно финансовым пирамидам», — рассказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях.

Отмечается, что все материалы по выявленным пирамидам переданы в правоохранительные органы, включая информацию об организаторах пирамид, которых удалось установить, и о том, каким образом они выманивали деньги у граждан.

По словам Ляха, за период с 2015 года по 2018 год Банком России было выявлено более 685 организаций и интернет-проектов, имеющих признаки финансовой пирамиды: в частности, в 2015 году — 200 таких организаций, в 2016 году — 180, в 2017 — 137. За прошлый год 72 пирамиды были созданы в форме ООО, 58 — под вывеской кредитных потребительских кооперативов, 5 — потребительских кооперативов, 18 — интернет-проектов и 15 действовали в иных формах.

Комментарии: 5988
Написать комментарий